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赤峰黄金第五届监事会第十四次会议决议公告(2)

来源:赤峰新闻网 作者:赤峰新闻网 人气: 发布时间:2018-09-09
摘要:分享到: 2018 年 8 月 15 日 2018年8月 14 日 , 赤峰 吉隆 黄金 矿业股份有限公司( 以下简称 “公司 ” ) 第五届 监事会第十四次集会在内蒙古 赤峰 市新城玉龙大街金帝大厦B座1区公司集会室召开; 集会通知及质

赤峰黄金第五届监事会第十四次集会决议通告

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赤峰黄金第五届监事会第十四次集会决议通告

赤峰黄金第五届监事会第十四次集会决议通告

2018 年 8 月 15 日

2018年8月 14 日 ,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司( 以下简称 “公司 ” )第五届监事会第十四次集会在内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区公司集会室召开; 集会通知及质料于召开10 日前书面转达列位监事; 本次集会由监事会主席杜宝峰先生主持; 集会应出席监事3人,实际出席监事3人; 本次集会的召开切合有关法令、行政规矩、部分规章、范例性文件和《公司章程》的划定。

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监事会对本次注销股票期权事项进行核实后认为:公司本次注销 2016 年股票期权激励打算第一个、第二个行权期对应股票期权事项,切合《上市公司股权激励打点步伐》等法令规矩和公司《2016 年股票期权激励打算(草案)》的划定,同意注销股票期权激励打算第一个、第二个行权期对应的股票期权。

赤峰黄金第五届监事会第十四次集会决议通告

(一) 审议通过《2018 年半年度陈诉》及其摘要

由于激励工具行权前公司实施了成本公积金转增股本,公司2016年股权激励打算授予的股票期权数量由2,575万份调解为5,150万份,行权价格由 18.90元/股调解为9.45元/股。

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二、集会审议环境

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本公司 监事会及全体监事担保通告内容不存在虚假记载、误导性告诉大概重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性包袱个体及连带责任。

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第五届监事会第十四次集会决议通告

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特此通告。

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债券代码: 136985 债券简称: 17 黄金债

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表决功效:同意 3 票,阻挡 0 票,弃权 0百人牛牛 票。

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赤峰黄金第五届监事会第十四次集会决议通告

2018-08-15 00:00:00

表决功效: 3票同意(占有效表决票数的100% )、 0票阻挡、 0票弃权。

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2.公司 2018 年半年度陈诉的内容与格局切合中国证券监督打点委员会和上海证券交易所的各项划定,陈诉内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性告诉大概重大遗漏,所包括的信息能真实地反应出公司本陈诉期的经营打点和财政状况;

监 事 会

一、集会召开环境

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3.在提出本意见之前,监事会未发明加入按期陈诉体例和审议的人员有违反保密划定的行为。

(二) 审议通过《关于调解 2016 年股票期权激励打算股票期权数量及行权价格的议案》

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监事会对公司 《2018 年半年度陈诉》进行了审核,认为:

证券代码: 600988 证券简称:赤峰黄金 通告编号: 2018-031

表决功效:同意 3 票,阻百人牛牛挡 0 票,赤峰新闻网,弃权 0 票。

1 .公司 2018 年半年度陈诉的体例和审议措施切正当令、规矩、公司章程和公司内部打点制度的各项划定;

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